Закон України ВРУ № 475 від 21.05.2015 Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 30, ст.285)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

1) в абзаці дев’ятому частини другої статті 17 слова "її засновника, якщо засновник" замінити словами "її засновника (учасника), якщо засновник (учасник)" та доповнити словами "або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи";

2) в абзаці восьмому частини першої статті 24:

у першому реченні слова "її засновника, якщо засновник" замінити словами "її засновника (учасника), якщо засновник (учасник)";

друге речення після слів "торгово-промислових палат" доповнити словами "релігійних організацій, державних та комунальних підприємств";

доповнити третім реченням такого змісту: "У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, подаються відомості про його відсутність".

2. Пункт 1 частини сьомої статті 23 Закону України "Про громадські об’єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1; 2014 р., № 50–51, ст. 2057) викласти в такій редакції:

"1) зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) громадського об’єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. Ця інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом".

3. Пункт 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 46, ст. 2048) викласти в такій редакції:

"2. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) упродовж десяти місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Зазначені відомості не подаються:

1) юридичними особами, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2) юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

У разі неподання юридичною особою (крім юридичних осіб, зазначених в абзацах третьому та четвертому цього пункту) зазначеної інформації у встановлений в цьому пункті строк особи, відповідальні за подання такої інформації, притягуються до відповідальності згідно із законом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 травня 2015 року
№ 475-VIII

Інші НПА
Постанова ВРУ №477 від 21.05.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами Постанова ВРУ №471 від 21.05.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про Національну поліцію Постанова ВРУ №473 від 21.05.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху Постанова ВРУ №456 від 20.05.2015 Про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Постанова ВРУ №458 від 20.05.2015 Про зміну і встановлення меж Артемівського району Донецької області Постанова ВРУ №457 від 20.05.2015 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 32-VIII Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області Постанова ВРУ №444 від 19.05.2015 Про призначення Мамонтової І.Ю. членом Вищої ради юстиції Постанова ВРУ №451 від 19.05.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб Постанова ВРУ №452 від 19.05.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання гарантії Постанова ВРУ №435 від 19.05.2015 Про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Верховна Рада України постановляє: